京投发展子公司被骗2670万 揭秘对公司电信诈骗套路

作者:admin   发布时间:2020-06-30 13:30   浏览:
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6月23日晚间,京投发展的一纸公告令大多愕然,该上市公司的一家子公司竟然遭遇了电信诈骗,被骗2670万元。

公告表现,京投发展持股50%、由相符作方负责操盘的子公司北京京投银泰置业有限公司(简称“银泰置业”)报告,其财务人员遭遇作恶团伙电信诈骗,导致银泰置业银走账户内2670万元人民币于2020年6月22日议决网络被骗取。

6月24日,新京报贝壳财经记者自京投发展获悉,“现在骗子还异国抓到,案件有关人员正在互助公安组织做笔录,关于案件的更多细节吾们也不晓畅,要等公安组织的新闻。” 记者按照公开有关方式致电银泰置业,尝试采访更多关于电信诈骗的细节,电话均表现空号。

另一方面,新京报贝壳财经记者仔细到,曾遭遇诈骗的上市公司不光京投发展一家,世龙实业财务主管人员今年也遭遇了电信诈骗,西部黄金全资子公司哈图公司往年遭遇了网络经济诈骗……

诈骗数额超重大

被骗公司年盈余不到500万

“从来异国见过一笔就被骗这么大金额的。”某电信运营商内部人士高林告诉新京报贝壳财经记者,“只见过一个诈骗团伙一切作恶赚钱这么多的。”该人士外示,受害人报警后,将由公安组织进走侦办,而运营商则会议决技术手腕进走互助。从现在吐露的情况来望,还不晓畅这笔2670万元的巨款是如何被骗走的。

从京投发展的公告泄漏的《受案回执》编号中能够望出,受理本案的是北京市房山区长阳派出所。新京报贝壳财经记者致电了房山区公守纪局和长阳派出所咨询了案件挺进,房山区公守纪局回答称,案件正在侦办中。

“平常情况下,要动用两千多万的巨款,肯定要公司内部层层审批,议决各栽财务稽核,怎么能说转走就转走了呢?光凭几个电话就能转走这笔钱,实在匪夷所思。”有业妻子士外示。

据晓畅,案发后银泰置业财务人员已第暂时间向公安组织报案并于2020年6月23日收到了公安组织出具的《受案回执》(京公房(长阳)受案字(2020)51984号)。

现在,公安组织正在积极侦办,已经凝结了片面被骗取资金。原由案件正处于侦办阶段,最后影响尚不克确定。

据晓畅,银泰置业主营房地产营业,往年净收好不及500万元。京投发展外示:公司将积极互助公安组织侦办此案,并亲昵关注该案件的侦办情况,及时实走新闻吐露负担,敬请普及投资者仔细投资风险。

6月24日,新京报贝壳财经记者自京投发展获悉,“现在骗子还异国抓到,案件有关人员正在互助公安组织做笔录,关于案件的更多细节吾们也不晓畅,要等公安组织的新闻。”

电信业人士介绍电信诈骗

公司最容易遇到的两栽套路

一位运营商做事人员张立外示,本身是头一回听说公司被电信诈骗骗走这样巨额资金。他告诉新京报贝壳财经记者,从公司公告中望,是“其财务人员遭遇作恶团伙电信诈骗”,现在还不克确定,是诈骗团伙在“广撒网”过程中正好骗到了该公司的财务人员,照样团伙挑前就针对该公司的财务人员进走设局诈骗。

张立向记者展现了北京市抨击电信网络新式作恶作恶联席会议办公室发布的19类高发电信网络诈骗作恶(以下简称“防骗指南”),并指出其中第二项“冒充老板骗会计”最有能够是银泰财务人员失踪进的“套路”。

在这栽情况下,诈骗分子议决冒充公司的老板的微信、QQ等,增补企业财务人员为友人,随后模仿老板的口吻向财务人员下达转账指令;或者将财务人员拉进子虚的“公司高管群”,让财务人员将钱款打入诈骗分子指定的账户。

对于这栽诈骗手法,防骗指南提出,微信、QQ增补友人要郑重,如发现号码被盗,要马上关照亲友同事,防止骗子冒名走骗;不要在微信、QQ上处理财务事宜,凡事涉及资金转账的必须迎面或者主动拨打电话向领导核实。指南同时还提出,公司要竖立齐全的财务制度,汽车报价并请求会计厉肃实走。

张立指出,除了这栽情况外,还有一个比较能够的情况是该公司的财务人员遇到了“冒充公检法诈骗”。在这栽情况下,诈骗分子会伪冒公安、检察院或者法院等以涉嫌作恶作恶为由,请求受害人挑供幼我新闻、账号和暗号进走盗刷,或者请求受害人将资金转入“坦然账户”。

在这栽情况中,防骗指南提出,要属意来电号码,此类案件大无数来电都是议决改号柔件从境外打来,来电表现上会有“ ”或“00”等前缀;警察不会议决电话、微信或者QQ在线核查案件,凡是请求将资金转入“坦然账户”的都是诈骗;凡是告知你涉及案件被通缉,请求你保密不克告知他人的都是诈骗;遇到有协勤人员上门,必定要拨打110报警电话,请公安组织核实协勤人员身份。

那些年遭遇诈骗的上市公司

多首诈骗涉公司财务人员上当

遭遇诈骗的上市公司不光京投发展一家。

今年6月15日,世龙实业称,“近期因财务主管人员遭遇电信诈骗,导致公司银走账户内的298万元人民币议决网络被盗取。公司已向江西省笑平市公安局报案,并收到江西省笑平市公安局的《立案决定书》。”

2019年10月26日,西部黄金发布公告称,其全资子公司西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司(简称“哈图公司”)遭遇网络经济诈骗,已向公安组织报案,正积极互助公安组织做事。

按照当日公告可知,哈图公司收到谎称为“西部黄金总经办”的冒名邮件,冒充哈图金矿经理,以签署相符同为名,按照付款新闻划转款项。哈图公司按照冒名邮件及新闻别离支付48万元、98万元、290万元三笔款项。随后哈图公司发现有关新闻系冒名捏造,得知被诈骗以后立即向公安组织报案。截至公告发布日,第一笔款项48万元原由用户名与账号不符已璧还,第二笔款项98万元在克拉玛依市刑侦支队与银走的全力下已经凝结。第三笔款项290万元已到对方对公账户,暂时无法凝结。哈图公司已将有关原料报公安组织,已经收到克拉玛依市公安局的《立案告知书》。

深圳能源的别名财务管理人员于2015年12月10日遭遇新闻诈骗,忤逆财务管理制度和内部限制流程,指令属下对外支付投标保证金人民币3505万元。截至2017年12月31日,涉案资金已追回人民币27858313.54元,盈余人民币7191686.46元。

2014年8月27日,惠天炎电全资子公司沈阳炎力工业装配工程公司因受电信诈骗,导致其银走账户内的385万元人民币议决网络被盗取。

新京报贝壳财经记者  阎侠 应允 编辑 徐超 校对 李世辉

财联社(上海,记者 吴丹)讯,6月1日,证监会党委书记、主席易会满主持召开党委(扩大)会议,认真传达学习习近平总书记在全国两会期间的重要讲话精神以及全国两会精神,并就证监会系统的贯彻落实工作作出部署安排。

6月24日据央视新闻报道,当地时间23日,“孟晚舟案”再次在加拿大开庭,此次开庭将此案的后续审理时间一一确认,有关日程已安排至2021年4月。此案将于8月17日再次听证,将于2021年2月16辩论美加两国在此案中是否存在司法滥用。加方法院希望,此案能够在2021年5月之前结束。

美国经济

  【TechWeb】6月23日消息,第四届世界智能大会今天开幕,360集团董事长兼CEO周鸿祎出席大会,并发表《新基建需要同步建设安全基建》的主题演讲。

1基础信息

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